FICOBA est un cabinet de recrutement actif depuis 1982 en tant qu'expert pour le placement temporaire et fixe de candidats qualifiés. Nous intervenons comme partenaire auprès d'une clientèle locale et internationale dans le choix de leurs futurs collaborateurs.Pour l'un de nos clients, une banque privée de la place genevoise, nous recherchons un/une:

Senior Compliance Officer Russian Speaker

Branche d'activité

Banques / Economie

Contrat

Fixe

Localisation

Région Genève

Temps de Travail

100%


Mission

Responsibilities:

Second level of control of High Risk Transactions alerts under AML perspective
Review of RM explanations on AML Alerts declarations
Evaluating plausibility of information and eventual supportive documentation
Definition of corrective measures if required
Eventual clarification procedure according to art 6 AML Law
Second level of control of transactions under national and international sanctions or embargoes
Support to Operations in identification of persons or entities under the scope of CH / UFAC / UN and EU sanctions in SWIFT or SIC messages
Second level of control on Stelink hit reports
Checking updates on Swiss sanctions lists; Uploading of sanctions lists on a weekly basis
Management of blocked accounts
Management of daily operations on blocked accounts
Consider decision on unblocking accounts / transactions
Periodical review of blockages? reasons and necessity

Profil

Certification: Law, finance, economy Experience
Years of experience: 7-10
Experience in private banking: Mandatory
Language : English and French and Russian fluent
Swiss resident: Mandatory
Good knowledge of AML

Sauvegardez cette offre

Postuler

Une mission, un conseil, un recrutement en Suisse ?

En validant ce formulaire, je confirme avoir pris connaissance de la politique de confidentialité relative à la collecte, à l’utilisation par FICOBA, des données me concernant. Pour en savoir plus, consultez la politique de confidentialité

Offres similaires

Corporate Actions

Banques / Economie

  Région Genève      100%        Fixe        Ref :  2208-100432-55-3

Head of CRM

Banques / Economie

  Région Genève      100%        Fixe        Ref :  2208-100998-7-3

Senior Wealth Advisor

Banques / Economie

  Région Genève      100%        Fixe        Ref :  2208-100407-46-4

ICAT

Banques / Economie

  Région Genève      100%        Temporaire        Ref :  2208-100412-1-8